От днес, 15 юни 2007 г., влизащите или излизащи от ЕС пътници трябва да декларират на митницата дали пренасят 10 000 евро или повече в брой (или лесно конвертируеми активи като чекове). Мярката допълва Директивата на ЕС за борба с прането на пари, която изисква да се следят сделките, осъществявани през кредитни и финансови институции. Декларацията трябва да се попълни и подаде в митницата (или в друг компетентен орган) при контролния пункт на влизане или излизане от ЕС. Ако някоя от страните има национални правила, те се прилагат паралелно, поясняват от ЕК.

“Новите правила ще затруднят влизането и напускането на територията на Общността от страна на терористи, пренасящи парични средства, необходими за финансирането на техните незаконни дейности, като същевременно няма да наложат непропорционални формалности за мнозинството от пътниците и търговците, предвид факта, че прагът от 10 000 евро е достатъчно висок”, заяви комисарят за данъци и митнически съюз Ласло Ковач. “Единна, несложна система от този тип също така ще бъде по-справедлива спрямо легитимните пътници, които повече няма да се изправят пред мерки за контрол, различаващи се в зависимост от входната или изходната точка в Общността.”

По новите правила митническите органи имат правомощия да предприемат проверки на лица и техния багаж и да задържат парични средства, които не са декларирани. От тях се изисква да предприемат разследване спрямо лица, които не са декларирали парични средства в размер на 10 000 евро или повече. Що се касае до наказанията, произтичащи от това разследване, държавите-членки трябва да гарантират, че те са пропорционални на нарушението, за да се постигне възпиращ ефект.

Комисията припомня, че от септември 1999 г. до февруари 2000 г. митническите органи на страните-членки си сътрудничат в проучването на трансграничното движение на парични средства в размер над 10 000 евро. Това упражнение доведе до разкриването на значими количества парични средства, както и на други активи като чекове, ценни книжа, скъпоценни камъни и ценни метали, въвеждани в и изнасяни от ЕС – на обща стойност 1,6 млрд. евро, от които 1,35 млрд. са в брой. Макар и да не е възможно да се определи точният обхват на прането на пари чрез движение на парични средства, обемът на пренасяните парични средства е такъв, че представлява потенциален риск за ЕС и националните интереси. Внасянето на парични средства в ЕС, за да се конвертират в друга валута е класически сценарий за пране на пари.

Новините днес - http://www.dnesplus.bg/